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一些人貌似慷慨大方，帶著親戚朋友“到大城市旅旅游”，還不用掏一分錢。遇到這樣的“好事”您可要警惕了。
近日，湖北宜城警方經(jīng)過8個月的縝密偵查，破獲了一起公安部督辦的特大非法倒賣個人銀行卡和對公賬戶信息團伙案。作案其中一環(huán)節(jié)就是帶著家人朋友到上海廣州旅游。
今年2月，湖北宜城警方在日常工作中，發(fā)現(xiàn)在當?shù)赜腥嗽诎档乩锎笏潦召弬€人銀行卡和對公賬號信息。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些嫌疑人引誘的對象一般都是自己的親朋好友和熟人，讓他們?nèi)マk理銀行卡和對公賬戶。辦理好以后，這些嫌疑人便開始以幾百元到數(shù)千元不等的價格進行收購。通過偵查，警方發(fā)現(xiàn)，這些嫌疑人經(jīng)常往返于宜城與廣州之間。
宜城市公安局網(wǎng)絡安全保衛(wèi)大隊偵查中隊副隊長 王賜欽： 這些嫌疑人頻繁地往廣州郵寄一些物流包裹，我們從宜城各個物流公司去偵查，發(fā)現(xiàn)這些包裹確實和銀行卡和對公賬戶有關系。我們根據(jù)這個線索發(fā)現(xiàn)這些包裹都流向了廣州的一家跨境物流公司，對這家物流公司做了進一步的偵查發(fā)現(xiàn)這個公司確實是在向境外運輸和販賣銀行卡和對公賬戶。我們逐步掌握了這個公司的犯罪證據(jù)。
在掌握了這些證據(jù)后，警方?jīng)Q定成立抓捕專班收網(wǎng)。從今年9月至11月初，專案組民警在全國各地先后將該團伙的17名嫌疑人抓捕歸案。在抓捕現(xiàn)場警方還查獲了大量的個人銀行卡、U盾、營業(yè)執(zhí)照、作案電腦等作案證據(jù)。同時凍結(jié)該團伙非法資金900余萬元。
據(jù)警方通報，2018年以來，這個犯罪團伙在湖北宜城及周邊地區(qū)，慫恿親朋好友辦理個人信用卡和對公賬戶，然后進行倒賣。最終這些銀行卡和對公賬戶的信息大部分流向了境外的東南亞地區(qū)，用于詐騙團伙的賭博、洗錢等違法犯罪活動。這個非法倒賣個人銀行卡和對公賬戶信息團伙的14名犯罪嫌疑人因涉嫌收買、非法提供銀行卡信息罪被執(zhí)行逮捕。
嫌疑人交代，他們找親戚朋友辦理銀行卡，說對其本人不會有任何影響，每張卡有300塊錢的利潤。這些親戚朋友沒有去過上海、廣州，嫌疑人就帶著他們?nèi)ッ赓M旅游，于是很多人都接受了。
于是一些人在這個團伙成員的引誘下，為了一點蠅頭小利開始辦理銀行卡和對公賬戶。
宜城市公安局網(wǎng)絡安全保衛(wèi)大隊偵查中隊副隊長 王賜欽： 據(jù)我們警方了解，有些人為了獲取更多的利益，一人名下辦了30多張個人銀行卡和40余套公司對公賬戶。其實他們在出售銀行卡和對公賬戶的同時，也把自己的個人信息出賣了。
嫌疑人： （這些卡）有的是國內(nèi)用，有的是境外用，據(jù)說是賭博場和電信詐騙團伙用。
那么，那些利用自己個人信息賣銀行卡和對公賬戶的人，他們是否知道自己的行為也許會承擔相應的法律責任。
宜城市公安局網(wǎng)絡安全保衛(wèi)大隊偵查中隊副隊長 王賜欽： 一旦被警方查實，這些販賣自己銀行卡和對公賬戶的人不僅會影響自己的征信，還會承擔相應的法律責任。
目前，該案正在進一步偵辦中。
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