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罰沒款超5億元！外匯局加大打擊地下錢莊力度

2020-12-05 15:43:45  來源：新華社  作者：記者 劉開雄  閱讀： 張家界日報(bào)社微信

    國家外匯管理局4日公開通報(bào)10起地下錢莊交易對手典型案例，涉及2家企業(yè)和8名個(gè)人，共處罰款1400余萬元人民幣。

    　　這是外匯局今年通報(bào)的第二批地下錢莊交易對手案例。今年以來，外匯局已通報(bào)一批地下錢莊交易對手和三批跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移案例。

    　　2020年以來，外匯局積極配合公安機(jī)關(guān)，持續(xù)加大打擊地下錢莊和查處交易對手工作力度，破獲地下錢莊70余個(gè)，查處錢莊交易對手案件1700余起，處罰沒款超5億元人民幣，有效壓縮地下錢莊生存空間。

    　　“地下錢莊為貪污、走私、販毒、涉賭、恐怖融資等上游犯罪的資金非法跨境轉(zhuǎn)移提供通道，嚴(yán)重破壞金融市場秩序，危害金融安全與穩(wěn)定。”外匯局相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，從此次通報(bào)的案例可以發(fā)現(xiàn)，違規(guī)資金運(yùn)作手法隱蔽多樣化，多采用境內(nèi)外資金對敲的方式，通過地下錢莊完成資金非法匯兌和跨境轉(zhuǎn)移。

    　　因此，外匯局堅(jiān)持依法依規(guī)、從嚴(yán)從重查處地下錢莊交易對手，加大對非法跨境資金活動(dòng)的打擊力度。在對這些違法違規(guī)行為處罰的同時(shí)，均將案件處罰信息納入人行征信系統(tǒng)，并在日常監(jiān)管中重點(diǎn)關(guān)注，加大懲戒力度。

    　　下一步，外匯局將持續(xù)聯(lián)合人民銀行、公安機(jī)關(guān)開展打擊地下錢莊專項(xiàng)行動(dòng)，保持對地下錢莊的高壓打擊態(tài)勢，依法加大對涉地下錢莊違規(guī)機(jī)構(gòu)、企業(yè)和個(gè)人的懲處力度。同時(shí)，外匯局還將加大對銀行和支付機(jī)構(gòu)的檢查力度，嚴(yán)懲虛假、欺騙性交易，封堵非法資金渠道。（記者 劉開雄）（新華社）



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